20.03.2024

Суд продолжает рассмотрение дела о мошенничестве

В Набережночелнинском городском суде РТ продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Валиуллина А.Р., Власова Д.С.

В Набережночелнинском городском суде РТ продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Валиуллина А.Р., Власова Д.С. и Рахимова И.С., которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (20 эпизодов), п. «а»,«б»ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. На данный момент идет допрос потерпевших. В качестве потерпевших и гражданских истцов по уголовному делу проходит 7260 человек. Следствием установлено, что Рахимов И.С. (ранее Крайнов А.С.), в период времени с 29 ноября 2012 года по 17 сентября 2014 года, вступив в преступный сговор с Власовым Д.С., Валиуллиным А.Р. и неустановленными лицами, из числа руководителей ООО «РуссИнвестГрупп», ООО «Креатив-Инвест», ООО «Каронд-Инвест» в период с 29 ноября 2012 года по 17 сентября 2014 года, организовали работу офисов, расположенных по Республики Татарстан- г. Казань, г. Набережные Челны, Республика Башкортостан, Владимирской области, Свердловской области, Удмуртской Республики, Республики Марий Эл, Кировской области, Красноярский край, г. Москва, Нижегородской области, Новосибирской области, Оренбургской области, Пензенской области, Самарской области, Республики Мордовии, Саратовской области, Ульяновской области, Челябинской области, Чувашской Республики, где к работе привлекли нанятых менеджеров, которые от имени указанных организаций заключали договоры займа с гражданами. Полученные денежные средства от граждан, сотрудники ООО «РуссИнвестГрупп», ООО «Креатив-Инвест», ООО «Каронд-Инвест» путем перечисления, через платежные системы, передавали руководителям данных организаций, которые в нарушение договоров займа, не осуществляли размещение денежных средств в коммерческих проектах, а использовали их для выплаты процентов части заемщиков, вовлекая в деятельность ООО «РуссИнвестГрупп», ООО «Креатив-Инвест», ООО «Каронд-Инвест» новых заемщиков, тем самым создавая финансовую пирамиду. В дальнейшем руководители ООО «РуссИнвестГрупп», ООО «Креатив-Инвест», ООО «Каронд-Инвест» не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием жителей республик Татарстан, Марий Эл, Башкортостан и Мордовия, Удмуртской и Чувашской республик, Челябинской, Кировской, Пензенской, Свердловской, Воронежской, Владимирской, Саратовской, Новосибирской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Оренбургской областей, Красноярского края и г. Москва похитили принадлежащие им денежные средства на общую сумму не менее 2 889 867 857,49 рубля.

Источник

Предложить новость