Токены как продажа воздуха: как не нарваться на финансовую пирамиду?
Число финансовых мошенничеств продолжает расти из года в год и далеко не последнее место среди них, как по количеству потерпевших, так и по сумме ущерба занимают финансовые пирамиды.
Заместитель управляющего Отделением Национального банка по Республике Татарстан Нурания Хайруллина на пресс-конференции рассказала, как существующая компания Antares Limited предлагала гражданам якобы инвестировать деньги в различные программы иностранных компаний-партнеров и собственные проекты, в том числе в криптовалюту Antares. Продвигали эту организацию через соцсети и мессенджеры.
«Хотя компания и прекратила свою деятельность, а ее сайт заблокирован, в настоящее время набирают популярность так называемые „партнерские программы“ Antares Limited. Это Synergy и Frendex. В эти проекты вовлечены разные города России, включая Казань», — отметила Хайруллина.
Все перечисленные компании включены в список организаций и проектов, которые имеют признаки нелегальной работы на отечественном финансовом рынке. В первую очередь при желании инвестировать, надо проверить
Спикер отметила, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но люди продолжают пытаться заработать деньги, не прилагая для этого вообще никаких усилий.
Как определить, что перед вами мошенники?Хайруллина отметила, что предложение неправданно высоких доходов — хороший повод, чтобы задуматься: не обманывают ли вас.
«Преступники под видом всевозможных токенов, якобы единиц криптовалюты просто продают воздух — ничего незначащие цифры в личном кабинете на непонятных сайтах. А люди отдают свои вполне реальные деньги», — сказала специалист.
Кроме того, такие организации могут могут маскироваться под легальные или позиционировать себя как компанию вне российской юрисдикции.
Эксперты отмечают несколько факторов, которые говорят о признаках пирамиды:
обещание очень высокой доходности и абсолютной надежности вложений; бизнес ведется на принципах сетевого маркетинга; перечислять деньги иногда предлагают не по тем реквизитам.Также обратите внимание на основной вид деятельности компании. Если она зарегистрирована, скажем, как пекарня, а предлагает инвестиции в криптовалюту, нужно критически к этому отнестись.
Хайруллина рекомендует изучить все документы организации.
«В первую очередь, сверьте полное название и реквизиты компании — что указано в договоре, на сайте организации, в реестрах Банка России и Федеральной налоговой службы. Даже минимальные расхождения могут говорить о том, что вас пытаются обмануть», — подчеркнула эксперт.
Последние новости
На детский турнир по теннису в Лениногорск приехали 48 теннисистов из 15 городов России
В Лениногорске прошёл детский турнир по теннису памяти Сергея Кандаурова Этот турнир проходит в Теннис-холле Лениногорска уже третий год подряд.
В Лениногорске прошёл фестиваль беременных и розыгрыш детской коляски
во Дворце бракосочетаний г.Лениногорска, в преддверии Всероссийского Дня беременных, который отмечается 7 апреля, состоялся Фестиваль беременных – «Мы ждем Аиста».
В Лениногорске школьники убрались на территории памятника герою гражданской войны
Юнармейцы, волонтеры и участники «Движения первых» школы № 4» вместе с активистами-ветеранами одними из первых вышли на субботние в Лениногорске и очистили от зимнего мусора площадку у памятника комиссара,
На улицах Лениногорска начался ямочный ремонт
Как обычно по весне открывшиеся от льда дороги в в нелучшем состоянии. в частности аварийные ямы появились на улице Степная.